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原标题:知名导演英达因涉嫌洗钱在美国被捕或入狱10年
英达在联邦检察官办公室出具的认罪书上签了字
最近,中国着名导演宋丹丹前夫英达因涉嫌在美国洗钱而被捕。 经过媒体调查,阅读了检察官的认罪书,确认英达于2月16日在康州联邦法庭达成和解。 他对放弃审判机会,有意回避申报要求,进行现金分割行为的指控认罪。
检方的指控书显示,英达现年56岁,住在康州,在年4月至年3月间的11个月内,他将46.4万美元存入与妻子的联名账户。 为了绕过监控,他每次存款低于1万元,分前后50次存钱。 为了躲避别人的目光,他和他的妻子在四家银行开了六个银行账户。
作为本案和解协议的一部分,英达冻结了在康州分期存款的17.6万美元现金( 46.4万美元存款额的38 ) ),同意向国税局补充11.3万美元的未付联邦税,此外还有2009、年、年三年的罚款和利息。 冻结一部分资金,支付的税金共计29万美元(约200万人民币)。
康州联邦检察官达利( deirdre daly )认为,英达的结构性分割行为) structuring旨在避免交易报告。 因为根据联邦法律,美国金融机构在收取1万元以上的现金交易时,会要求顾客填写“现金交易报告( currency transaction report )”。
联邦法官安德希( stefan underhill ) 5月11日宣布,针对此案,英达将面临最高10年刑期和最高50万罚款。
中国人为了避免引起麻烦,在美国经常将现金分多次存入银行,并将存款金额控制在申报标准的1万元以下。 但是,这种储蓄方法很容易被税务局盯上,不仅要支付巨额罚款,还可能遭受牢狱之灾。
熟悉英达的人都知道,他和宋丹丹本来是圈内的“明星夫妇”,1985年,两人正式进入结婚殿堂,但10年后,两人的婚姻陷入重大危机,1995年正式“离婚”。 之后,英达和有名的编剧梁左的妹妹梁欢再婚,组成了新的家庭。 此后,宋丹丹向媒体表示,当时自己曾一时精神崩溃,想过自杀。 据说英达、宋丹丹、梁欢三人以前是好朋友,离婚后宋丹丹、英达和梁欢没有任何交往,英达和梁欢的婚姻也没能得到宋丹丹的谅解和祝福。 因此,两人在18年间开始怀恨在心。
标题:“宋丹丹前夫着名导演英达涉嫌洗钱在美国被捕 或入狱10年”
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