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“国外投资大额汇款神器:“人海战略”土但最靠谱”

2021-06-24 16:16:01 / 作者:冼承志/ 来源:中华金融时刊/ 浏览次数:

本篇文章1133字,读完约3分钟

中介称,“以向美国投资移民所需的最低50万美元为例,只需寻找10个个体就可以处理,不会产生高额手续费用

对于海外移民和投资者来说,资金跨境汇款似乎是不可避免的难题。 毕竟,每人每年5万美元的额度对于移民投资和房地产投资来说,简直是杯水车薪。 但是,无论是投资移民还是投资者,都可以看到目前市场的爆炸性发展,但是这些钱到底是如何实现兑换和跨境汇款的呢?

“我们是最大的移民留学中介机构之一。 目前,我们企业向顾客推荐的最重要的跨境汇款方法实际上是将资金分割给人数合适的亲戚朋友”。 自称具有国内外多重移民留学资格的中介企业人士对证券日报记者说:“以移民投资美国所需的最低50万美元为例,只需找10人即可办理,不需要高额手续费用,在我们企业的指导下操作一定会成功。”

“国外投资大额汇款神器:“人海战略”土但最靠谱”

“从我们银行的立场来说,我只建议再让亲戚朋友换一些钱。” 某国有大型企业的工作人员对本报记者说:“说起来,地下资金庄的风险太高,向外管局申请能否批准也不清楚。”

“人海战略”

最受银行欢迎[/s2/]

在银行参加的大额资金(超过5万美元上限)跨境汇款操作中,分割资金,用依赖多人力的方法进行汇款和交换是最常用的方法。

本报记者最近给多家银行相关业务员打电话询问大额资金跨境汇款的问题时,得到了惊人的回答:“请朋友帮忙一起做,每人每年5万元的金额,凑齐10人共计50万美元。”

某国有大型企业员工的回答很委婉。 “从我们银行的角度来说,我只建议找更多的亲戚朋友来兑换。”另一位股份制银行工作人员明确表示,“只能增加人数,突破限额。”

事实上,移民中介企业的工作人员也非常喜欢这种跨境汇款方式,向记者传达其特点,他们不需要客户自行开设海外账户,只需要在北京的网点申请开户即可。 我们通常为资本银行的澳门分公司筹集资金”。

但是,这种用人头分期汇款的方法,实际上违反了外管局“个人不得通过分期等方法规避个人汇款和国内个人购房的年总额管理”的要求,银行应不按规定办理。 但在实际操作过程中,这些操作并不容易定义为顾客有意进行的资金分割,银行一般不需要对此负责,也不深究顾客的行为是否是“规避监管”。 本来,这些能够处理海外投资和移民的顾客,是希望银行努力争夺的贵宾顾客,也是民营银行的顾客。

“国外投资大额汇款神器:“人海战略”土但最靠谱”

正因为知道这种方法也是违反的,中介企业的人强调,不要等资金被分割后再汇款。 “如果是50万美元的额度,通常经过3周汇款会更安全,不会引起监管部门的观察。 当然,我们企业的人会指导进行分期和汇款”。

虽然依赖这种“人海战略”实现资金跨境途径有些麻烦,但其价格非常低。 “除了汇款和汇款的手续费外,没有其他费用”,上述中介机构的相关人员说:“与原汇款等类似业务相比,节约了约4万元,很多顾客很在意这部分的消费。 ”。

 

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